非独立董事5名：

    黄俊烈先生，又名黄光裕，1969年5月出生，现为国美集团总裁，北京鹏润投资有限公司总裁，北京鹏泰投资有限公司董事长。

    许钟民先生，1965年11月出生，曾任阳光文化媒体集团执行董事，现任北京京文唱片传播有限公司董事长、北京潮好味投资管理有限公司董事长、广东阳光网苑连锁发展有限公司副董事长，同时担任广东省潮南区政协常务委员、北京潮人商会副会长。

    邹晓春先生，1969年11月出生，毕业于江西大学法律系专科，先后取得律师、经济师、中国税务师、国家公证员、基建招投标律师从业资格，证券律师从业资格、上市公司独立董事等任职资格。北京鹏润投资有限公司、山西煤气化股份有限公司（证券代码：000968）、汕头海洋集团等单位常年法律顾问。兼任启迪控股股份有限公司董事，银运通投资担保（北京）有限公司董事，润华万盛投资顾问（深圳）有限公司监事，北京鹏润城镇建设投资发展有限公司董事，北京律师协会并购与重组专业委员会委员。

    魏秋立女士，1967年8月出生，双学士。历任北京鹏润投资有限公司人力资源部经理、行政中心总监，国美电器总部行政中心总监、管理中心总监、人力资源中心总监及定价中心总经理。现任北京鹏润投资有限公司管理中心总监、国美电器副总裁兼管理中心、人力资源中心总监。

    刘力文先生，40岁，本科学历。曾任本公司总经理助理、法务部部长。

独立董事3名：

    史晋京先生，1961年10月出生，法学硕士，英国执业律师、香港执业律师。历任司利达律师事务所律师，荷兰银行董事总经理。2005年8月加入瑞德银行，主要负责大中国区业务。

    刘培强先生，1954年6月出生，研究生学历。历任国务院办公厅副处长、国务院特区办副司长、国务院体改办副司长、巡视员（期间挂职天津滨海新区管委会副主任）。现任中国开发区协会会长，兼任中国保税区出口加工区协会高级顾问、商务部中埃（及）苏伊士经济区政策研究顾问。

   易永发先生，毕业于香港中文大学工商管理学系，拥有英国特许公认会计师公会和香港会计师公会资深会员资格。易永发先生现任华创融资有限公司董事总经理，中国民航信息网络股份有限公司、深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司、沪光国际上海发展投资有限公司、中国生物有限公司的独立非执行董事以及审计委员会主席。