股票代码：000931    股票简称：中关村    公告编号：2008-052

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第三届董事会2008年度第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会2008年度第六次临时会议通知于2008年7月24日书面发出，2008年7月31日会议以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司治理整改完成情况的报告》的议案

    7票赞成， 0票反对， 0票弃权。

   《关于公司治理整改完成情况的报告》详见公司信息披露网址：巨潮网www.cninfo.com.cn。

    2、审议通过《关于资金占用情况的自查报告》的议案

    7票赞成， 0票反对， 0票弃权。

特此公告

                  北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                董  事  会   

     　　　　　　　　     二OO八年八月五日