股票代码：000931    股票简称：中关村    公告编号：2008-055

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2008年8月11日以书面形式发出，2008年8月18日上午10点会议在公司609会议室如期召开。会议应到董事7名，实到董事6名，董事黄光裕先生签署书面表决意见并委托董事长许钟民先生代为投票。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    审议通过公司《2008年半年度报告》及摘要

    7票赞成，0票反对，0票弃权。

    经与2008年半年度审计注册会计师充分沟通，董事会审计委员会全票通过，同意将公司《2008年半年度财务会计报表》提交董事会审议。董事会上，全体董事审议通过公司《2008年半年度报告》及摘要，没有董事对2008年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    《2008年半年度报告》全文详见巨潮网www.cninfo.com.cn；

    《2008年半年度报告摘要》详见当日公告2008-057号。

特此公告

                   北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                   董  事  会   

二OO八年八月二十日