北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2019年2月1日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019年2月20日会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦22层会议室如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于选举第七届董事会董事长的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
公司第七届董事会已经2019年第一次临时股东大会选举产生，现选举侯占军先生担任公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
二、关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
公司第七届董事会已经2019年第一次临时股东大会选举产生。
《公司章程》第139条规定：“公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。”。
根据《公司章程》及《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》中的相关要求，公司选举董事会四个专门委员会成员如下，任期至本届董事会任期届满为止。
战略委员会：黄秀虹（主任委员），侯占军、雷世文、屠鹏飞、李万军；
审计委员会：李万军（会计专业，主任委员），黄秀虹、雷世文、屠鹏飞；
提名委员会：雷世文（主任委员），黄秀虹、陈萍、屠鹏飞、李万军；
薪酬与考核委员会：屠鹏飞（主任委员），黄秀虹、陈萍、雷世文、李万军；协理：李斌（人力资源中心总监）。
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
根据《公司章程》规定，董事会提名委员会对公司高级管理人员的任职资格审核通过，公司决定聘任侯占军先生担任公司总裁；经总裁提名，公司决定聘任董国明先生、贾鹏云先生、李斌先生担任公司副总裁；经董事长提名，公司决定聘任黄志宇先生担任董事会秘书；经总裁提名，决定聘任宋学武先生担任财务总监。
上述高级管理人员任期至本届董事会任期届满为止。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
聘任田玥女士担任第七届董事会证券事务代表职务，任期至本届董事会任期届满为止。
此前，公司发布业绩预告如下：2018年归属于上市公司股东的净利润约10,000万元-12,000万元，比上年同期增长601.18%-741.42%，基本每股收益约0.1328元-0.1593元。
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传真：86-10-57768088
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